Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:

1. “За” – 7 (Семь) голосов;

“Против” – нет;

“Воздержался” – нет.

2. “За” – 7 (Семь) голосов;

“Против” – нет;

“Воздержался” – нет.

3. “За” – 7 (Семь) голосов;

“Против” – нет;

“Воздержался” – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:

- распределить прибыль Общества за I полугодие 2023 года в размере 999 928 499,76 (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 76 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;

- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 93,78 (Девяносто три) рубля 78 копеек на одну акцию;

- 18 сентября 2023 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке (путем перечисления денежных средств на банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств).

2. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 06 сентября 2023 года;

- почтовый адрес приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Республика Татарстан, 420094, г. Казань, ул. Короленко, д. 58;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14 августа 2023 года;

- дату окончания приема заполненных бюллетеней – 06 сентября 2023 года;

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1);

- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2);

- порядок направления бюллетеней: не позднее 15 августа 2023 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить простым письмом по адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено 15 августа 2023 года на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568;

- проект решения по вопросу, включённому в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 3);

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров (Приложение 4);

- секретаря внеочередного общего собрания акционеров – Румянцеву Наталью Борисовну;

- председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров – Хузиеву Фавзию Аглулловну;

- функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества Волго-Камский филиал АО «РТ - Регистратор»;

- номинальному держателю информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронном виде;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течение 20 дней с 9.00 до 16.00 до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Татарстан, 420094, г. Казань, ул. Короленко, д. 58,

тел. 519-58-28, 519-58-59

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- О распределении прибыли Общества (выплате дивидендов).

2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:

Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1- 01- 55647 - D

Дата государственной регистрации: 29.11.1999.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров – 03.08.2023, в 17:00

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол б/н от 03.08.2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Коротченко

3.2. Дата 04.08.2023г.